Белый список AML

Раздел AML whitelist позволяет добавить адреса, для которых не проводится AML-проверка входящих платежей. Средства с таких адресов зачисляются на основной кошелёк без ожидания результата AML.

Зачем это нужно

Типичный сценарий — адреса бирж (Binance, WhiteBit и т.д.), которые и так отправляют «чистую» валюту. Если вы регулярно получаете средства с известных биржевых кошельков, добавьте их в белый список — это ускорит зачисление и уменьшит количество ложных срабатываний AML.

Добавить адрес

1. Перейдите в AML whitelist в меню выбранной организации.
2. При необходимости отфильтруйте список по network (TRC20, ERC20 и т.д.).
3. Нажмите + ADD ADDRESS.
4. Укажите network, address и comment (например, «WhiteBit» или «Binance») — чтобы легко различать записи в таблице.

Таблица записей

Колонка	Описание
Network	Блокчейн-сеть адреса (TRC20, ERC20, BEP20 и т.д.).
Address	Криптовалютный адрес отправителя (можно скопировать).
Comment	Ваша метка для удобства.
Actions	Удаление записи из белого списка.

Info

Белый список действует на уровне организации — записи применяются только к выбранной организации. AML-проверка для адресов, которых нет в списке, работает как раньше согласно настройкам сети.

Warning

Добавляйте в белый список только проверенные адреса, которым вы доверяете. Любой платёж с такой адресы будет зачислен без AML-проверки.