Білий список AML¶
Розділ Білий список AML дозволяє додати адреси, для яких не проводиться AML-перевірка вхідних платежів. Кошти з таких адрес зараховуються на основний гаманець без очікування результату AML.
Навіщо це потрібно¶
Типовий сценарій — адреси бірж (Binance, WhiteBit тощо), які і так надсилають «чисту» валюту. Якщо ви регулярно отримуєте кошти з відомих біржових гаманців, додайте їх у білий список — це прискорить зарахування і зменшить кількість хибних спрацьовувань AML.
Додати адресу¶
- Перейдіть до Білий список AML у меню обраної організації.
- За потреби відфільтруйте список за мережею (TRC20, ERC20 тощо).
- Натисніть «+ Додати адресу».
- Вкажіть мережу, адресу та коментар (наприклад, «WhiteBit» або «Binance») — щоб легко розрізняти записи в таблиці.
Таблиця записів¶
| Колонка | Опис |
|---|---|
| Мережа | Блокчейн-мережа адреси (TRC20, ERC20, BEP20 тощо). |
| Адреса | Криптовалютна адреса відправника (можна скопіювати). |
| Коментар | Ваша мітка для зручності. |
| Дії | Видалення запису з білого списку. |
Info
Білий список діє на рівні організації — записи застосовуються лише до обраної організації. AML-перевірка для адрес, яких немає в списку, працює як раніше згідно з налаштуваннями мережі.
Warning
Додавайте в білий список лише перевірені адреси, яким ви довіряєте. Будь-який платіж із такої адреси буде зараховано без AML-перевірки.